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开展“缉枪爆、除毒患、打电诈、治黄赌”集中攻坚行动以来,湖北省荆州市沙市区公安分局反诈中心时刻紧盯本地涉诈犯罪活动,始终保持凌厉攻势,成功打掉一藏身在居民区的“洗钱”团伙。

今年10月,沙市区公安分局反诈中心获悉线索后,通过信息研判,发现江津路某小区一房屋内,存在参与电信网络诈骗“洗钱”的嫌疑。

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10月12日下午,反诈中心联勤立新派出所、解放路派出所、巡警大队,多警联动对该窝点开展突击检查,现场查获一利用银行卡为诈骗团伙“跑分”洗钱的窝点,当场抓获13名涉案人员,打掉一盘踞在沙市城区的洗钱“跑分”团伙,收缴作案手机17部,查获吸毒工具3套。

经审讯,该窝点组织者凡某(女,27岁)、李某(男,28岁,荆州人)如实供述其于2021年9月至10月间,在多地租用民宿、宾馆等场所,组织他人携带银行卡前来为诈骗团伙“跑分”洗钱。

在“跑分”人员到场后,李某等人通过手机微信将银行卡号、持卡人身份信息发送给诈骗团伙成员用于接收、转移诈骗资金,并将“跑分”人员留置在场所内作为“人质”,避免卡内资金被“跑分”人员截胡。每次“跑分”洗钱后,会给每名“跑分”人员支付数百元不等的好处费。

经进一步调查发现,李某等人在该窝点还吸食毒品。目前,相关涉案人员因涉嫌帮助信息网络犯罪和容留吸毒已被采取刑事强制措施,吸毒人员被依法强制隔离戒毒,案件正在进一步深挖中。

民警在侦办中发现,该团伙甚至组织部分高校学生前来进行“洗钱”活动。这些学生在好处费的诱惑下,纷纷“下水”,提供自己的银行卡用于电信网络诈骗违法犯罪活动。

针对该情况,反诈民警深入各高校举办反诈专题讲座,结合案例向广大师生阐述电诈危害、当前的高发形势及防范校园类电诈的紧迫性,列举电诈常见方式和手段,尤其针对大学生中高发的贷款类、刷单类、交友类诈骗和售卖身份证、银行卡等违法行为进行专门讲解,提醒大家要提高警惕,提升识骗能力,如遇可疑短信和电话,谨记“不听、不信、不转账”原则,共同筑牢反诈堡垒,得到广大师生强烈反响。

同时,民警还指导师生们下载“国家反诈中心”APP,告知如果手机安装该系统后,不仅能自动识别和阻断各类电信诈骗信息,还能第一时间连线报警。

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