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近日,福建省福州市公安局仓山分局在“断卡”行动中打掉一个涉诈洗钱团伙,涉案金额2000余万元。

8月23日,仓山警方接到市公安局刑侦支队研判下发的一条涉诈洗钱团伙线索,立即组织反诈中心、合成侦查中心进行线索分析,讨论案件侦查思路,确定案件侦破方向,并抽调45名精干警力组成专班,全力开展案件侦查工作。民警从通信、银联等信息中进行深度研判分析,成功锁定嫌疑人落脚点。民警兵分两路,同时对福州、宁德两地犯罪嫌疑人进行收网抓捕,先后抓获犯罪嫌疑人16名,现场查扣涉案手机24部、涉案银行卡40张,涉案金额2000余万元。经讯问,犯罪嫌疑人陈某于7月至8月期间纠集林某等人,专门为实施网络赌博或电信网络诈骗团伙洗钱。他们分工明确,环环相扣,从卡农、卡头、卡贩到卡商,形成一条完整的跨区域黑灰产业链。其中陈某为组织者,其余人员分别负责具体操作洗钱业务、协助分发工资、提供银行账户等。

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