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一个名为“诸葛代付”的非法资金支付结算平台,不到一年为境外网络赌场非法结算近4亿元人民币,获利260万元。10月27日,西安市未央警方通报,警方已成功打掉这一非法经营犯罪团伙,抓获嫌疑人6名,冻结资金25万元。

“诸葛代付”为境外网络赌场提供非法结算

今年6月底,公安未央分局经侦大队在工作中摸排到我市存在一个名为“诸葛代付”的非法资金支付结算平台,为境外网络赌场提供支付结算通道。这一平台的管理员林某经常在未央区活动。发现这一案情后,未央警方迅速抽调精干警力成立专案组展开侦查。 期间,专案组在调查过程中发现这是一个组织严密,反侦查意识极强的犯罪团伙,经常是打一枪换一个地方,给案件的侦办带来了很大难度。专案组积极与市公安局经侦支队沟通、分析、研判,最终掌握了这一团伙多名主要成员的活动轨迹和落脚点。

“诸葛代付”被连窝端 6名嫌疑人全部落网

在获得案件重要线索后,未央警方迅速展开抓捕。10月19日凌晨4时,民警驱车赶往福建抓捕主要嫌疑人林某。次日12时,林某落网。专案组民警顾不上休息,又驱车1700多公里将这一犯罪团伙的主要嫌疑人林某押解回西安。很快,根据林某供述和前期掌握的线索,专案组民警快速出击,在西安多地将“诸葛代付”平台犯罪团伙成员王某伟、陈某冰、沈某顺、王某义、王振某一举抓获。经突审,6名嫌疑人对其非法为境外网络赌场提供支付结算的犯罪事实供认不讳。

不到一年为境外网络赌场非法结算近4亿元

经查,这一犯罪团伙主要嫌疑人林某是福建人,以前接触过网络赌博,通过一次偶然的机会掌握了为境外网络赌场提供支付结算的门道,于是便纠集其他团伙成员,从2020年12月开始运营“诸葛代付”平台,为境外网络赌场提供非法支付结算通道。不到一年时间,非法支付结算近4亿元人民币,获利260万元。

未央警方介绍,这一非法支付结算平台现已关停,嫌疑人林某等6名嫌疑人因涉嫌非法经营罪,已被未央警方依法刑事拘留,案件还在进一步深挖当中。

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