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近日,河北衡水冀州区公安局以网络赌博诈骗线索为突破口,顺藤摸瓜、缜密侦查,成功破获一起跨境开设赌场案,抓获两名犯罪嫌疑人,扣押作案手机3部、笔记本电脑2台,“挖”出21个在国内代理的境外赌博网站,涉案金额达20余亿元。

“燕赵——砺剑铸盾2021”专项行动以来,冀州区公安局紧盯涉赌案件线索,重拳出击、综合施策,严厉打击涉赌违法犯罪活动。3月初,冀州区一公司报案称,其职工李某以公司名义诈骗20万元。经立案侦查发现,李某诈骗的20万元全部用于私彩投注。发现此线索后,冀州区公安局立即展开案前调查,发现李某交易的网站上有彩票、棋牌、电游等各类赌博游戏,且提供充值、提现服务,确系一赌博网站。

对此,冀州区公安局高度重视,立即抽调精干警力成立专案组,进行破案攻坚。民警从信息流、资金流等方面细致梳理,但因涉及人员众多、层级复杂,专案民警需要逐一对这些信息数据梳理、核实,工作量极大。经近4个月的寻踪觅源、落地排查,于7月最终锁定重庆市人王某有重大作案嫌疑。受疫情影响,专案组民警于9月5日远赴重庆进一步侦查,固定相关证据后,9月8日将王某抓获,当场查获其作案使用的手机、笔记本电脑等电子设备。

经讯问,犯罪嫌疑人王某供述了其自2018年下半年为境外赌博平台做一级代理,负责在国内发展下级赌客,从赌客的下注流水中抽取万分之五提成的犯罪事实。3年多来,王某搭建网站共代理了21个赌博平台,抽成100余万元,涉案金额达20余亿元。王某还雇用了一名客服邓某负责解决赌客的充值、提现等问题。专案民警立即将邓某也抓获归案。

目前,两名犯罪嫌疑人已被批准逮捕,案件正在进一步深挖侦办中。

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