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从全国物色人员,介绍来京注册公司,开办银行对公账户,提供给电信网络诈骗犯罪分子用作转移犯罪所得,先后涉及全国1200余起案件。近日,这一大型帮助信息网络犯罪团伙被北京朝阳警方一举打掉,31名犯罪嫌疑人落网。

紧盯线索 顺藤摸瓜抓“大鱼”

朝阳分局刑侦支队近日在梳理相关案件线索时发现,钟某(男,21岁)在某银行开办的两个对公账户涉嫌帮助电信网络诈骗分子流转犯罪所得资金。刑侦支队立即抽调警力成立专案组开展调查。

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侦查员在查明钟某暂住地后将其抓捕归案。钟某交代,今年打工时认识了一个名叫“阿风”的男子,对方介绍他到北京注册公司,开办银行对公账户,期间管吃管住,等对公账户办好后卖给他人使用即可,收益十分可观。

钟某心动同意,由“阿风”安排来京。在一绰号“鸟叔”的男子和一绰号“大姐”的女子的带领下,钟某注册公司并开办了对公账户,并将账户以1500元的价格卖给此二人。

后来,“阿风”还安排钟某及另一开户人曾某(男,26岁)作为后续开户人员来京的带队人,并为他们安排食宿。

专案组马不停蹄,将暂住在通州某地的曾某抓获。据曾某供述,他是在“阿风”的介绍下,被一名叫“老大”的男子发展成为带队人的。曾某称,“阿风”在网上为“老大”寻找来京开户人员,谈妥后就将他们的联系方式发给曾某。这些人到京后,由曾某安排食宿,随后交给“鸟叔”和“大姐”带他们注册公司,办理对公账户。公司营业执照、公章及账户银行卡、U盾等由“大姐”收购,再通过快递发给“老大”。

缜密调查 犯罪团伙现真形

通过梳理二人供述,专案组渐渐摸清了一个帮助网络信息犯罪团伙的组织架构。该团伙层级分明、分工严密,宛如一个“金字塔”:“老大”作为总负责人,是塔尖;“阿风”负责寻找开户人,并安排其来京;钟、曾等人负责安排开户人的食宿;“鸟叔”和“大姐”负责为开户人注册公司、办理营业执照并开通对公账户,最后由“大姐”将办好的执照、账户等交给“老大”,每个环节的费用均由“老大”支付。

团伙的情况虽然摸清了,但“老大”“阿风”“鸟叔”“大姐”等骨干成员却是“神龙见首不见尾”。尤其“老大”和“阿风”从不露面,都是通过网络与他人联系。“老大”和“阿风”彼此不认识,和“鸟叔”“大姐”也没见过面,均不知道相互的身份,这几个骨干成员时常变更联系方式,难以确定其身份。

专案组加大工作力度深挖线索。经过近一个月的努力,先后确定了“鸟叔”“大姐”等骨干的真实身份,并筛查出团伙中负责代办、带队的马某、王某、龚某等19名犯罪嫌疑人。对于一直只闻其名、不见其人的“老大”,专案组在进行了大量走访调查后,终于掌握其正在广东某地活动。案件至此取得突破性进展。

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多地抓捕 团伙成员一窝端

全面核清团伙成员的基本信息,固定好相关证据后,专案组会同十八里店、南磨房、花家地等派出所成立11个抓捕组,分别前往团伙成员所在的京、冀、粤等地进行“收网”,将“鸟叔”韩某(男,46岁)、“大姐”穆某(女,36)、“阿风”吴某(男 ,23岁)等31人一举抓获,同时起获了包括银行卡101张、U盾106个、企业营业执照224套、公章506枚在内的大量涉案物品。

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在被抓获人员中,专案组锁定了一名叫杨某(男,39岁)的嫌疑人,经核实正是团伙的负责人“老大”。至此,这个为电信网络诈骗犯罪分子转移犯罪所得资金,先后涉及全国1200余起案件的犯罪团伙宣告“覆灭”。

经查,杨某(老大)、吴某(阿风)等浏览招工网站、通过应聘人员留下的电话与其联系,先后将韩某(鸟叔)、穆某(大姐)等人发展为下线,并用同样的方式广泛寻找像钟某这样欲出售对公账户牟利的人员来京注册公司,开通对公账户,之后再收购这些账户并贩卖给境外犯罪团伙牟利。

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今年以来,杨某累计获利达150余万元,吴某、韩某、穆某获利均达20余万元。

目前,杨某等31名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被朝阳公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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